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RED GLOBAL JERARQUICA DE COOPERACION Y CONTROL PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL TERRORISMO
La lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva requiere un esfuerzo coordinado entre organismos internacionales, autoridades nacionales y entidades del sector público y privado....
Cofundador de Lili Pink quería tomar represalias contra quienes revelaron detalles del lavado de activos a la Dian
La Fiscalía expuso conversaciones que sostuvo el empresario tras las primeras denuncias contra la sociedad En la última audiencia del proceso contra ocho empresarios del colectivo Lili Pink por el presunto entramado de lavado de activos que, según la Fiscalía, se...
Colombia tiene retos para fortalecer sistema antilavado de cara a la Quinta Ronda de evaluaciones del Gafi en 2028
El Grupo de Acción Financiera Internacional hará evaluaciones mutuas para determinar la preparación frente al tema. En 2028, Colombia enfrentará la Quinta Ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y del Fondo Monetario...
Soborno Transnacional: Estándares Internacionales, Normatividad Colombiana y Responsabilidad
El soborno transnacional constituye una de las principales amenazas para la transparencia, la libre competencia y la integridad en los negocios internacionales. En un entorno globalizado, las organizaciones enfrentan el desafío de desarrollar sus actividades...