Cofundador de Lili Pink quería tomar represalias contra quienes revelaron detalles del lavado de activos a la Dian

por Mbocontent | Jul 27, 2026 | noticias

La Fiscalía expuso conversaciones que sostuvo el empresario tras las primeras denuncias contra la sociedad En la última audiencia del proceso contra ocho empresarios del colectivo Lili Pink por el presunto entramado de lavado de activos que, según la Fiscalía, se...

Colombia tiene retos para fortalecer sistema antilavado de cara a la Quinta Ronda de evaluaciones del Gafi en 2028

por Mbocontent | Jul 27, 2026 | noticias

El Grupo de Acción Financiera Internacional hará evaluaciones mutuas para determinar la preparación frente al tema. En 2028, Colombia enfrentará la Quinta Ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y del Fondo Monetario...

Soborno Transnacional: Estándares Internacionales, Normatividad Colombiana y Responsabilidad

por Mbocontent | Jun 22, 2026 | noticias

El soborno transnacional constituye una de las principales amenazas para la transparencia, la libre competencia y la integridad en los negocios internacionales. En un entorno globalizado, las organizaciones enfrentan el desafío de desarrollar sus actividades...

Qué dicen los candidatos sobre SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE

por Mbocontent | Jun 5, 2026 | noticias

A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, Infolaft hace un recuento y análisis de las propuestas de los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en materia de lucha contra el lavado de activos y la financiación del...

Polémica por crédito de familia Alcocer en Banco Agrario: oficial de cumplimiento niega nexos

por Mbocontent | Feb 5, 2026 | noticias

El origen de la controversia radica en la solicitud de créditos y un contrato de arrendamiento a favor de empresas de María Teresa Alcocer y su hermano Juan Carlos Alcocer. Banco Agrario niega nexos familiares con los implicados. El Banco Agrario, sexto banco con más...