Explosivas declaraciones de Eva Ferrer: dijo que Verónica Alcocer lideraba banda de tráfico de armas, drogas y lavado de activos
La exconsejera presidencial de Gustavo Petro, Eva Ferrer, hizo revelaciones sobre el papel de Verónica Alcocer y la calificó como la “líder de la banda” e incluso de desviar fondos y tener ambiciones presidenciales. La exconsejera de la Presidencia, Eva Ferrer, reveló...
Migración deportó a Sergei Vagin, el ciudadano ruso señalado de espionaje, vandalismo y lavado de activos en Colombia, tras orden de De la Espriella
La medida, de acuerdo con la entidad, pone fin a una permanencia de cerca de nueve años sin una situación migratoria regularizada. Migración Colombia informó que deportó al ciudadano ruso Sergei Vagin, que, según la entidad, permanecía en el país en condición...
Superintendencia Financiera exige resultados medibles en la prevención del lavado de activos
La institución instó a las organizaciones a demostrar la efectividad real de sus sistemas de prevención del lavado de activos. Durante la instalación de la undécima edición de LAFT América en Bogotá, el superintendente delegado para riesgo Lavado de Activos y la...
Ofac alertó sobre mayores riesgos para el sistema financiero en América Latina
En medio del 25° Congreso Panamericano de Riesgo Laftfpadm de Asobancaria, Lisa Palluconi, directora adjunta de Ofac, presentó las prioridades de la entidad para América Latina este año. Durante su intervención, la funcionaria aseguró que, aunque el enfoque sobre...