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Supersociedades ordenó la intervención judicial de tres empresas que captaban plata.
La autoridad ordenó la intervención judicial de Da Markets Company, Efinanzas SAS, y de Santiago Andrés Silva Copete como persona natural, por la captación masiva de dineros del público sin autorización del Estado. (...) En total, a diciembre de 2023, los procesos...
Prisión a colombianos por lavado de activos.
El juez del Juzgado con Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, celebró audiencia inicial y dictó auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva contra Luis Alberto Román López y Manuel Felipe Garzón Gómez,...
Supersociedades multó a Frontera Energy Corporation: este es el motivo de la sanción.
La Superintendencia de Sociedades declaró la existencia de un grupo empresarial conformado por Frontera Energy Corporation (Canadá), en calidad de matriz, y le impuso una multa por $232 millones por el incumplimiento del artículo 30 de la Ley 222 de 1995. Dicha ley se...
Insólito: este es el millonario contrato de amigo de Nicolás Petro en la UNGRD, quien es hermano del director de la UIAF.
El concejal de Bogotá por el partido Centro Democrático, Daniel Briceño, reveló la lista de los mayores contratistas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El primero es el polémico pastor cristiano petrista Alfredo Saade, quien ha...