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SuperSociedades impone multas en contra de RAPPI S.A.S, por transgresión al régimen de Gestión del Riesgo Integral, Reporte de Operaciones Sospechosas y Programas de Transparencia y Ética Empresarial.
La Superintendencia de Sociedades, como autoridad de supervisión de las compañías del sector real de la economía, se permite informar que dispuso sancionar a RAPPI S.A.S, con dos multas que conjuntamente ascienden a $707.955.944. La Entidad encontró, entre otros...
Panamá sale de la lista gris del GAFI
En una decisión trascendental y con implicaciones positivas para la economía panameña, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), excluye a Panamá de su lista gris, tras un proceso iniciado desde junio de 2019, en el que se han implementado importantes...
Arman en Colombia poderosa estructura financiera según informe mexicano.
La confirmación para el gobierno mexicano llegó en el 2021. El Cartel de Sinaloa, había consolidado el control de al menos tres de los principales puertos de Colombia: Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Pero los documentos del Ejército mexicano revelaban algo más:...
Inteligencia Artificial ayudaría a cometer ciberdelitos; dan claves para no ser víctima
La suplantación de identidad está siendo usada por los delincuentes para hacer ataques que son cada vez más complejos y más exitosos. ver más