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Panamá sale de la lista gris del GAFI
En una decisión trascendental y con implicaciones positivas para la economía panameña, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), excluye a Panamá de su lista gris, tras un proceso iniciado desde junio de 2019, en el que se han implementado importantes...
Arman en Colombia poderosa estructura financiera según informe mexicano.
La confirmación para el gobierno mexicano llegó en el 2021. El Cartel de Sinaloa, había consolidado el control de al menos tres de los principales puertos de Colombia: Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Pero los documentos del Ejército mexicano revelaban algo más:...
Inteligencia Artificial ayudaría a cometer ciberdelitos; dan claves para no ser víctima
La suplantación de identidad está siendo usada por los delincuentes para hacer ataques que son cada vez más complejos y más exitosos. ver más
Así usó alias Chupeta una fundación para lavar más de 40.000 millones de pesos a través de Corfivalle
El narcotraficante vallecaucano, hoy extraditado a Estados Unidos, usó la empresa para legalizar dinero del cartel de Cali Corfivalle era una empresa económica que nació en el Valle del Cauca, donde propiciaba soluciones financieras para la creación, reorganización,...
Colombia y Estados Unidos cambiarán el enfoque de la lucha contra el narcotráfico: salud pública y seguridad humana serán los ejes
El acuerdo entre las delegaciones se enfoca, también, en aumentar la interdicción en ambos países, fortalecer la capacidad del Estado colombiano para combatir las organizaciones criminales transnacionales y el lavado de activos, entre otros Al finalizar...
Régimen de Nicaragua acusa e investiga a la Iglesia católica por lavado de activos.
(CNN Español) -- El Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusó este sábado a la Iglesia Católica nicaragüense de formar parte de una red de lavado de dinero que presuntamente involucró a personas previamente condenadas por "Traición a la Patria" y...
Corrupción: exfuncionario de Ecopetrol fue condenado por favorecer a un contratista.
Luis Edisson Pachón Agudelo fue condenado a 10 años y 10 meses de prisión. También deberá pagar una multa de más de 200 salarios mínimos La Fiscalía General de la Nación informó que el Tribunal Superior de Bogotá condenó al exfuncionario de Ecopetrol Luis Edisson...
Regulación de criptomonedas en Colombia: el proyecto de ley que está apunto de ser aprobado en el Congreso.
Colombia es uno de los países de Latinoamérica donde existe una importante cantidad de transacciones y otros manejos de criptomonedas, como Bitcoin; por esto es que desde el Congreso de la República se promueve un proyecto que busca regular el uso de estas y así...
Lavado de Activos en el Eco Hotel las Orquídeas
El lavado de activos se disparó en Colombia. De acuerdo con las autoridades el año pasado fueron incautados a narcotraficantes bienes avaluados en 6.2 billones de pesos. Sin embargo, hay una situación alarmante que quedó al descubierto tras recorrer uno de esos...