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Superfinanciera revoluciona la supervisión de riesgos de lavado de activos con Inteligencia Artificial
Se trata de la implementación de un modelo tecnológico basado en IA que permite la calificación automatizada del diseño del programa de prevención del riesgo de LAFT, un hito que se enmarca en el Plan Estratégico de Supervisión Digital. Bogotá, 3 de octubre de...
El Tesoro de Estados Unidos sanciona a Petro alegando vínculos con el narcotráfico
Además del presidente de Colombia, el Gobierno norteamericano incluye en la llamada lista Clinton a su esposa, Verónica Alcocer, su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y su ministro del Interior, Armando Benedetti El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido...
Mango sufre un ciberataque con acceso a nombres o teléfonos de clientes
La compañía textil asegura que no se ha visto comprometida información de carácter bancario. El origen está en un servicio externo de marketing Mango se suma a la lista de compañías de distribución afectadas por ataques informáticos. La compañía textil está...
Ciberataque en Colombia: más grave y demorado de lo calculado
Miles de entidades que contaban con los servicios deIFX siguen fuera de líneay en apuros. Luego de más de 48 horas de evidenciada la escalada de ataques cibernéticos contra empresas y entidades que tenían alojados sus sistemas críticos de operación en los centros de...
Estos son los millones de dólares que estaría perdiendo Colombia por casos de corrupción y narcotráfico.
Interbolsa, Odebretch y los carrotanques de La Guajira están entre los crimines financieros que significaron un fuerte golpe a las finanzas del país. En los últimos años y tras la pandemia del covid-19, el auge de las criptomonedas y las tecnologías estimuló el crimen...
Éxito en operaciones de control al contrabando en Cali: La Policía Fiscal y Aduanera de la DIAN incautó mercancía avaluada en $ 72.000 millones.
Las mercancías incautadas en estas acciones de control al contrabando fueron, principalmente, confecciones, textiles, juguetes y calzado, que habían entrado ilegalmente al país y que estaban almacenadas en tres bodegas. Los trabajos de investigación y verificación...
Supersalud, SIC y Supersociedades activan el Sistema Integrado de Control, Inspección y Vigilancia en el sector salud.
Estas superintendencias actuarán en estricta conformidad con las normativas de cada ordenamiento jurídico sectorial, las cuales asignan competencias a las autoridades que conforman el sistema de salud. En cuanto a la Superintendencia de Sociedades, tiene la...
Cámaras de comercio tendrán sistemas contra lavado de activos en 2025.
La Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) estableció un periodo de transición, hasta el 31 de mayo de 2025, para que las Cámaras de Comercio y Entidades sin Ánimo de Lucro (Esales) ajusten e implementen un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral...
Gobierno prepara proyecto de Ley de Datos para convertir al país en un hub de la IA.
Principalmente, el proyecto de Ley tiene como propósito velar por la privacidad de las personas y los datos. El Ministro Lizcano anunció que sobre el mes de junio se estructurará un Conpes para presentar la hoja de ruta de Inteligencia Artificial en el país. Ver...