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Caso Lili Pink: investigan $730.000 millones por lavado de dinero y contrabando con empresarios panameños
Operativo en Colombia incluyó la ocupación de cientos de locales y bienes asociados a la red investigada por blanqueo de capitales y comercio ilícito. Fiscalía de Colombia Fiscalía colombiana desmantela estructura que simulaba comercio exterior para mover fondos...
Explosivas declaraciones de Eva Ferrer: dijo que Verónica Alcocer lideraba banda de tráfico de armas, drogas y lavado de activos
La exconsejera presidencial de Gustavo Petro, Eva Ferrer, hizo revelaciones sobre el papel de Verónica Alcocer y la calificó como la “líder de la banda” e incluso de desviar fondos y tener ambiciones presidenciales. La exconsejera de la Presidencia, Eva Ferrer, reveló...
Migración deportó a Sergei Vagin, el ciudadano ruso señalado de espionaje, vandalismo y lavado de activos en Colombia, tras orden de De la Espriella
La medida, de acuerdo con la entidad, pone fin a una permanencia de cerca de nueve años sin una situación migratoria regularizada. Migración Colombia informó que deportó al ciudadano ruso Sergei Vagin, que, según la entidad, permanecía en el país en condición...
Superintendencia Financiera exige resultados medibles en la prevención del lavado de activos
La institución instó a las organizaciones a demostrar la efectividad real de sus sistemas de prevención del lavado de activos. Durante la instalación de la undécima edición de LAFT América en Bogotá, el superintendente delegado para riesgo Lavado de Activos y la...
Ofac alertó sobre mayores riesgos para el sistema financiero en América Latina
En medio del 25° Congreso Panamericano de Riesgo Laftfpadm de Asobancaria, Lisa Palluconi, directora adjunta de Ofac, presentó las prioridades de la entidad para América Latina este año. Durante su intervención, la funcionaria aseguró que, aunque el enfoque sobre...
RED GLOBAL JERARQUICA DE COOPERACION Y CONTROL PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL TERRORISMO
La lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva requiere un esfuerzo coordinado entre organismos internacionales, autoridades nacionales y entidades del sector público y privado....
Cofundador de Lili Pink quería tomar represalias contra quienes revelaron detalles del lavado de activos a la Dian
La Fiscalía expuso conversaciones que sostuvo el empresario tras las primeras denuncias contra la sociedad En la última audiencia del proceso contra ocho empresarios del colectivo Lili Pink por el presunto entramado de lavado de activos que, según la Fiscalía, se...
Colombia tiene retos para fortalecer sistema antilavado de cara a la Quinta Ronda de evaluaciones del Gafi en 2028
El Grupo de Acción Financiera Internacional hará evaluaciones mutuas para determinar la preparación frente al tema. En 2028, Colombia enfrentará la Quinta Ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y del Fondo Monetario...
Soborno Transnacional: Estándares Internacionales, Normatividad Colombiana y Responsabilidad
El soborno transnacional constituye una de las principales amenazas para la transparencia, la libre competencia y la integridad en los negocios internacionales. En un entorno globalizado, las organizaciones enfrentan el desafío de desarrollar sus actividades...