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Cámaras de comercio tendrán sistemas contra lavado de activos en 2025.
La Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) estableció un periodo de transición, hasta el 31 de mayo de 2025, para que las Cámaras de Comercio y Entidades sin Ánimo de Lucro (Esales) ajusten e implementen un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral...
Gobierno prepara proyecto de Ley de Datos para convertir al país en un hub de la IA.
Principalmente, el proyecto de Ley tiene como propósito velar por la privacidad de las personas y los datos. El Ministro Lizcano anunció que sobre el mes de junio se estructurará un Conpes para presentar la hoja de ruta de Inteligencia Artificial en el país. Ver...
Capturan a una familia presuntamente dedicada al lavado de activos en Barranquilla.
Los capturados fueron identificados como Jorge Emilio Domínguez Rodríguez e Iris del Carmen Oviedo Cantillo, sus hijos Jorge Mario y Andrés Felipe Domínguez Oviedo, y su nuera María Luisa Arango Vergara. Según la investigación, Domínguez Rodríguez habría aprovechado...
SuperSociedades contará con acceso a la información reportada en el RUB.
La Superintendencia de Sociedades (SuperSociedades) firmó un convenio interadministrativo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para la entrega de la información por parte de la administración tributaria del Registro Único de Beneficiarios Finales...
Colombia fue el segundo país de la región con más ciberataques recibidos, expertos recomiendan implementar medidas tecnológicas avanzadas.
En lo que va del 2024, se han registrado 87 capturas por delitos informáticos, además es de tener en cuenta que nuestro país es el segundo de la región que registra más ciberataques recibidos. Por eso, expertos afirman que es necesaria la implementación de nuevas...
SAGRILAFT y PTEE: hay 23 procesos sancionatorios en curso.
La Superintendencia de Sociedades continúa con su política de tolerancia cero ante los incumplimientos en el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT (SAGRILAFT) y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). El delegado de Asuntos Contables y...
Por pirámide ganadera: Superintendencia de Sociedades intervendrá bienes y negocios de la mamá de Felipe Rocha.
La Superintendencia de Sociedades decidió intervenir todos los activos, empresas y el patrimonio de María Francisca Medina de Rocha, madre de Felipe Rocha, conocido por ser el impulsor detrás de una estructura piramidal en el sector ganadero. a medida se tomó al...
Supersociedades adelanta 70 investigaciones relacionadas con esquemas piramidales.
El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, informó que la entidad tiene en curso más de 70 investigaciones relacionadas con esquemas piramidales y fraudulentos en Colombia. En total, son más de 260.000 ciudadanos afectados, así como 400 personas entre naturales...
Bodegas que tienen en venta paquetes perdidos en servicios de mensajería serán investigadas por la SIC
Los videos sobre bodegas que venden envíos extraviados en Bogotá se hicieron virales al punto en el que llegaron a oídos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Sin embargo, venían acompañados por múltiples quejas, debido a que dichos paquetes serían...