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Ofac alertó sobre mayores riesgos para el sistema financiero en América Latina
En medio del 25° Congreso Panamericano de Riesgo Laftfpadm de Asobancaria, Lisa Palluconi, directora adjunta de Ofac, presentó las prioridades de la entidad para América Latina este año. Durante su intervención, la funcionaria aseguró que, aunque el enfoque sobre...
RED GLOBAL JERARQUICA DE COOPERACION Y CONTROL PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL TERRORISMO
La lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva requiere un esfuerzo coordinado entre organismos internacionales, autoridades nacionales y entidades del sector público y privado....
Cofundador de Lili Pink quería tomar represalias contra quienes revelaron detalles del lavado de activos a la Dian
La Fiscalía expuso conversaciones que sostuvo el empresario tras las primeras denuncias contra la sociedad En la última audiencia del proceso contra ocho empresarios del colectivo Lili Pink por el presunto entramado de lavado de activos que, según la Fiscalía, se...
Colombia tiene retos para fortalecer sistema antilavado de cara a la Quinta Ronda de evaluaciones del Gafi en 2028
El Grupo de Acción Financiera Internacional hará evaluaciones mutuas para determinar la preparación frente al tema. En 2028, Colombia enfrentará la Quinta Ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y del Fondo Monetario...
Soborno Transnacional: Estándares Internacionales, Normatividad Colombiana y Responsabilidad
El soborno transnacional constituye una de las principales amenazas para la transparencia, la libre competencia y la integridad en los negocios internacionales. En un entorno globalizado, las organizaciones enfrentan el desafío de desarrollar sus actividades...
Qué dicen los candidatos sobre SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE
A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, Infolaft hace un recuento y análisis de las propuestas de los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en materia de lucha contra el lavado de activos y la financiación del...
Polémica por crédito de familia Alcocer en Banco Agrario: oficial de cumplimiento niega nexos
El origen de la controversia radica en la solicitud de créditos y un contrato de arrendamiento a favor de empresas de María Teresa Alcocer y su hermano Juan Carlos Alcocer. Banco Agrario niega nexos familiares con los implicados. El Banco Agrario, sexto banco con más...
Deportivo Pereira bajo máxima intervención: crisis administrativa desata control estatal y alarma en el fútbol colombiano
El Deportivo Pereira inició su participación en la Liga BetPlay I-2026 el viernes 16 de enero en un escenario cargado de incertidumbre y preocupación. A pesar del ambiente competitivo del estreno ante Llaneros en el estadio Centenario de Armenia, la jornada quedó...
Day Vásquez seguirá como testigo clave de la Fiscalía en el proceso contra Nicolás Petro: juez prorrogó principio de oportunidad
La medida judicial extiende el acuerdo de colaboración suscrito con el ente acusador dentro del proceso penal que se adelanta contra el hijo del presidente, investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito Un juez de control de garantías de...