News
¿Cuál es la prueba determinante en el delito de lavado de activos?
Los expertos penalistas Enrique del Río González y Milton José Pereira Blanco presentan la obra ‘Inferir o probar. La prueba determinante en el delito de lavado de activos’. El lavado de activos es un fenómeno dinámico, transnacional, sofisticado y evolutivo. Para...
La Superintendencia de Sociedades promueve la entrega de los reportes sostenibles
Aunque el documento no es obligatorio, sirve a las empresas para tener más inversión y mejor toma de decisiones organizacionales. La entrega de informes de sostenibilidad por parte de las empresas a la Superintendencia de Sociedades no es obligatoria, pero es...
Narcopiloto denunció cómo opera el cartel de corrupción en la Fiscalía, que presuntamente extorsiona a criminales: “Hay órdenes de arriba”
Juan Carlos Ramírez Taborda aseguró que el esquema presionaba a procesados por lavado de activos y exnarcotraficantes para manipular expedientes a cambio de dinero Una denuncia de corrupción y extorsión en la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Nacional...
Polémica por crédito de familia Alcocer en Banco Agrario: oficial de cumplimiento niega nexos
El origen de la controversia radica en la solicitud de créditos y un contrato de arrendamiento a favor de empresas de María Teresa Alcocer y su hermano Juan Carlos Alcocer. Banco Agrario niega nexos familiares con los implicados. El Banco Agrario, sexto banco con más...
Deportivo Pereira bajo máxima intervención: crisis administrativa desata control estatal y alarma en el fútbol colombiano
El Deportivo Pereira inició su participación en la Liga BetPlay I-2026 el viernes 16 de enero en un escenario cargado de incertidumbre y preocupación. A pesar del ambiente competitivo del estreno ante Llaneros en el estadio Centenario de Armenia, la jornada quedó...
Day Vásquez seguirá como testigo clave de la Fiscalía en el proceso contra Nicolás Petro: juez prorrogó principio de oportunidad
La medida judicial extiende el acuerdo de colaboración suscrito con el ente acusador dentro del proceso penal que se adelanta contra el hijo del presidente, investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito Un juez de control de garantías de...
Supersociedades busca unificar SAGRILAFT y PTEE
La Superintendencia de Sociedades publicó un Proyecto de Circular Externa que reemplaza los capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica, relacionados con los Programas de Cumplimiento SAGRILAFT y PTEE. La novedad más relevante es la unificación de...
Cuando la reputación digital sustituye al debido proceso
La exclusión financiera basada en narrativas digitales plantea riesgos para la formalización económica. En un entorno hiperconectado, donde una mención en internet puede adquirir vida propia, la reputación digital ha comenzado a operar, en algunos casos, como un...
Los Retos del 2026 para Empresas que Implementan SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE
Como pueden anticiparse al 2026 las organizaciones obligadas a SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE. A medida que el 2026 se acerca, las empresas que operan en sectores regulados deben enfrentar desafíos cada vez más complejos en torno a la implementación y gestión de sus...