• Inicio
  • Nosotros
  • Portafolio
  • Capacitaciones
    • Inducción corporativa y cultura de cumplimiento
    • Formación anual de cumplimiento
  • Conexón Compliance
    • Compliance talks
    • Risk Insights
  • Blog
  • Contacto
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir

OBLIGADOS A IMPLEMENTAR SAGRILAFT.

por Mvoadminx56 | Feb 23, 2024 | Uncategorized

Boletines recientes

  • Caso Lili Pink: investigan $730.000 millones por lavado de dinero y contrabando con empresarios panameños
  • Explosivas declaraciones de Eva Ferrer: dijo que Verónica Alcocer lideraba banda de tráfico de armas, drogas y lavado de activos
  • Migración deportó a Sergei Vagin, el ciudadano ruso señalado de espionaje, vandalismo y lavado de activos en Colombia, tras orden de De la Espriella
  • Superintendencia Financiera exige resultados medibles en la prevención del lavado de activos
  • Ofac alertó sobre mayores riesgos para el sistema financiero en América Latina

Comentarios recientes

No hay comentarios que mostrar.

Dirección

Cra 85 A No. 14 A – 60 Barrio Ingenio
Cali – Valle del Cauca.

Política de tratamiento de datos

información de contacto

(+57) 320 7640558

  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir

Todos los derechos reservados MBO ASOCIADOS. Cali – Valle Colombia 2023

1
Escanea el código
WhatsApp
¿Quieres agendar una cita?
Abrir chat
Powered by Joinchat