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Supersociedades ordenó la intervención judicial de tres empresas que captaban plata.
La autoridad ordenó la intervención judicial de Da Markets Company, Efinanzas SAS, y de Santiago Andrés Silva Copete como persona natural, por la captación masiva de dineros del público sin autorización del Estado. (...) En total, a diciembre de 2023, los procesos...
Prisión a colombianos por lavado de activos.
El juez del Juzgado con Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, celebró audiencia inicial y dictó auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva contra Luis Alberto Román López y Manuel Felipe Garzón Gómez,...
Supersociedades multó a Frontera Energy Corporation: este es el motivo de la sanción.
La Superintendencia de Sociedades declaró la existencia de un grupo empresarial conformado por Frontera Energy Corporation (Canadá), en calidad de matriz, y le impuso una multa por $232 millones por el incumplimiento del artículo 30 de la Ley 222 de 1995. Dicha ley se...
Insólito: este es el millonario contrato de amigo de Nicolás Petro en la UNGRD, quien es hermano del director de la UIAF.
El concejal de Bogotá por el partido Centro Democrático, Daniel Briceño, reveló la lista de los mayores contratistas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El primero es el polémico pastor cristiano petrista Alfredo Saade, quien ha...
¿Con cuáles obligaciones deben cumplir las sociedades en el 2024?
Durante el primer semestre de este año, las sociedades comerciales deben dar cumplimiento a una serie de obligaciones establecidas por la ley mercantil, las cuales se resumen a continuación: Reunión ordinaria del máximo órgano social Renovación de la matrícula...
La UIAF cumple con orden judicial en proceso de investigación contra Nicolás Petro
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) emitió un comunicado para informar sobre su actuación en respuesta a una solicitud de la Fiscalía 13 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos (DECLA). La solicitud, respaldada por la Fiscalía 06...
Colombia: actualizan los riesgos de lavado de activos para varios sectores.
La UIAF de Colombia publicó la edición 2022–2023 de la Evaluación Nacional del Riesgo de LA/FT. Hay mucha información relevante para los oficiales de cumplimiento de todos los sectores. Según el documento publicado, la Evaluación Nacional del Riesgo (ENR) es...
En Valle del Cauca firman un convenio para evitar la corrupción y el lavado de activos
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, firmó con la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, UIAF, el primer convenio contra la corrupción y el lavado de activos para el departamento. Con este convenio, la mandataria busca prevenir...
SuperSociedades impone multas en contra de RAPPI S.A.S, por transgresión al régimen de Gestión del Riesgo Integral, Reporte de Operaciones Sospechosas y Programas de Transparencia y Ética Empresarial.
La Superintendencia de Sociedades, como autoridad de supervisión de las compañías del sector real de la economía, se permite informar que dispuso sancionar a RAPPI S.A.S, con dos multas que conjuntamente ascienden a $707.955.944. La Entidad encontró, entre otros...