Colombia es uno de los países de Latinoamérica donde existe una importante cantidad de transacciones y otros manejos de criptomonedas, como Bitcoin; por esto es que desde el Congreso de la República se promueve un proyecto que busca regular el uso de estas y así evitar el lavado de activos producto de actividades ilegales, tanto dentro como fuera del territorio nacional.
Boletines recientes
- RED GLOBAL JERARQUICA DE COOPERACION Y CONTROL PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL TERRORISMO
- Cofundador de Lili Pink quería tomar represalias contra quienes revelaron detalles del lavado de activos a la Dian
- Colombia tiene retos para fortalecer sistema antilavado de cara a la Quinta Ronda de evaluaciones del Gafi en 2028
- Soborno Transnacional: Estándares Internacionales, Normatividad Colombiana y Responsabilidad
- Qué dicen los candidatos sobre SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE
Comentarios recientes
No hay comentarios que mostrar.
